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呼图壁县破获非法传销、集资诈骗案-

时间:2019-08-24 19:40:07来源:五指山
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呼图壁县破获非法传销、集资诈骗案
  2013年8月至2014年12月期间,西安市某品牌营销策划有限公司策划人代某,新疆伊宁市某品牌营销策划有限公司法人李某,邱某,呼图壁县负责人潘某,在呼图壁县宣传某某集团的盈利营销模式,并大肆宣传加入该集团,可以享受会员分红机制,并赠送相对应的产品,吸引了大量群众加入该集团注册成为会员后,骗取了大量钱财。
  经查,2013年7月至2014年4月期间,西安市某品牌营销策划有限公司策划人代某、伊宁市某品牌营销策划有限公司法人李某、邱某,呼图壁县负责人潘某,在呼图壁县发展某某集团会员,要求参与者缴纳费用获得会员资格,并有相对应的产品赠予会员,所有的会员形成“金字塔式”顺序的层级,参与会员人数达72余人,涉案金额1110000余元。
  2014年4月至2014年12月期间,呼图壁县的业务由李某和邱某两人接管,负责人仍为潘某,在此期间代某不再给呼图壁县的会员发放分红和产品,但呼图壁县仍然以之前所宣传的营销模式发展新的会员加入某某集团,至此老会员的分红、奖金、提成等奖项,均出自于新发展的会员所缴纳的费用,而此时会员已发展为54人,涉案金额达930000余元。
  2014年8月,犯罪嫌疑人代某以资金短缺为由,自己虚构“众筹”的营销模式,并指导犯罪嫌疑人李某、邱某到呼图壁县召集某某集团呼图壁县的会员到昌吉市参加B网“众筹”的宣传课,致使呼图壁县50人参与“众筹”受骗,涉案金额500000元。
  2015年6月30日县公安局将犯罪嫌疑人潘某抓获,犯罪嫌疑人潘某对犯罪事实供认不讳。
  (呼图壁县公安局供稿)

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